Перспективите се озаряват, след като Турция е извадена от „сивия списък“ за пране на пари

В знаков ход Турция към този момент беше извадена от „ сивия лист “ на Специалната група за финансови дейности (FATF), решение, което се чака да способства доста за икономическото възобновяване на страната.

Решението следва неотдавнашна среща на FATF с турските управляващи, по време на която организацията реши, че страната подхваща приемливи стъпки за понижаване на прането на пари и не е задоволително строга във връзка с финансирането на терористични организации. 

Съобщението на FATF още веднъж значи евентуално повишение на доверието на вложителите и потребителите в Турция, което би трябвало да помогне за подсилване на икономическите и финансови системи на страната и да обезпечи излаз от сериозния стопански спад, в който се намира от известно време. 

Финансовата рецесия се дължи основно на растящата инфлация, оставена неконтролирана в продължение на месеци заради нетрадиционната парична политика на Турция, подкрепяна от президента Реджеп Тайип Ердоган, който преди този момент съобщи публично, че счита, че по-високите лихвени проценти предизвикват инфлация. 

Когато тактиката се провали, Турция направи внезапен поврат при тогавашния шеф на централната банка Хафизе Гайе Еркан, като увеличи доста лихвените проценти. Това от своя страна докара до премеждия на бизнеса и семействата заради увеличеното дългово задължение. Пазарът на жилища в Турция също се увеличи по едно и също време, като наемите и ипотеките бързо станаха непостижими за мнозина. 

Въпреки това, в този момент, когато страната публично е отвън сивия лист, се чака повече задгранични компании, вложители и световни банки да се върнат, като производството, износът и потреблението също евентуално ще се възстановят. 

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая сподели в обществената медийна платформа X, както беше обявено от Associated Press:  „ Ние ще продължим с увереност нашата битка против проведените незаконни организации, трафикантите на токсини (наркотици), групите за контрабанда на имигранти, незаконните групи за пране на пари и изключително против финансирането на тероризма и тези предатели. "

Какво съставляват сивият лист и черният лист на FATF?

FATF, интернационалната организация за наблюдаване на прането на пари, сложи Турция в сивия лист още през 2021 година, след възходящите опасения, че страната играе огромна роля роля във финансирането на тероризма и прането на пари. 

Това се дължи основно на неналичието на регулаторен контрол в страната във връзка с собствеността, банковия и други браншове, във връзка с финансирането на тероризма и прането на пари за групи като Ал Кайда и Ислямска страна. 

Известен вътрешно като „ Юрисдикции под засилено наблюдаване “, сивият лист съдържа страни, които към този момент са открили пропуски в своите закони за финансиране на тероризма, финансиране на разпространяването и попречване на прането на пари и се стремят да работят с FATF за поправяне тези капани допустимо най-скоро. 

Това нормално значи, че има избрани цели, които тези страни би трябвало да изпълнят в границите на избрани времеви рамки, с цел да бъдат отстранени от сивия лист някои други страни, които сега към момента са в сивия лист на FATF, включват България, Хърватия, Намибия и Филипините. черния лист на FATF, който съдържа тревожни стратегически неефективности при финансирането на тероризма, прането на пари и финансирането на разпространяването на оръжия. 

В някои случаи, когато това не е задоволително, могат да се приложат и интернационалните контрамерки, с цел да се предотврати резултатът на разпространяване от страните в черния лист към цялата финансова система.